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日均万人网上被骗大案告破

时间:2017-08-04 14:24  来源:未知    作者:admin  点击:

  广东省3月23日通报,在近日收网的“飓风1号”打击电信网络犯罪专案行动中,在广东、、山东等18个省市及柬埔寨波贝共摧毁跨国电信网络新型犯罪5个,抓获嫌疑人218名,涉案金额达1.4亿元人民币,是近年来广东侦破的最大一电信网络诈骗案。

  深圳商报讯 (驻穗记者 张莹 通讯员 曾祥龙)飓风1号’专案收网行动现在开始!”3月1日中午12点,副省长、省长李春生一声令下,部署在广东、、山东、陕西、、安徽、贵州、湖南等18个省市的1000多名警力、97个小组展开今年广东打击电信网络犯罪1号专案行动。与此同时,柬埔寨警方对位于柬埔寨波贝的5个电信网络诈骗展开收网行动。

  行动中,境内外行动共摧毁跨国电信网络新型犯罪5个、制售伪基站4个,抓获犯罪嫌疑人218名(境内嫌疑人180名,境外嫌疑人38名,11名犯罪无一漏网),缴获伪基站设备229台、半成品590件,作案汽车30辆,作案手机、银行卡一大批,冻结涉案金额达1053万元人民币。经初步查实,该犯罪团伙涉案金额达1.4亿元人民币,事主遍及全国11个省市1000余人,是近年来广东侦破的最大一电信网络诈骗案。也是广东第一实现从伪基站制造、销售到诈骗团伙境外一锅端的跨国电信网络诈骗犯罪案件,缴获伪基站数量、行动涉及省份、出动警力及涉案金额等均创广东近年之最。

  去年3月份起,有市民向佛山警方反映,时常会收到所谓澳门某知名赌场的网络招赌短信,涉嫌诱赌诈骗。佛山警方迅速展开调查,对短信里的赌博网站链接进行技术分析,发现涉及的两个“赌博”网站都声称是澳门的知名赌场,但经警方核实澳门这两个知名赌场都不提供网络赌博服务。

  侦查员发现,虽然这些网站是虚假的,域名也较为奇特,但它们页面精致、体验流畅,不仅提供多种常见赌博形式,甚至还有“真人荷官”在线视频发牌,这让不少事主误以为这就是澳门博彩业的网站,每天参与在线“赌博”因而上当被骗的人多达上万人。

  接到群众报警后,侦查员对事主的被骗过程进行了详细取证。在虚假“赌博”网站注册后,话务客服人员便会与事主联系,其将资金转账至私人账户,再到网站换取筹码参与“赌博”。对于充值额度较小的事主,他们往往放长线钓大鱼,先让其尝些甜头,而且这些“甜头”还可以即时提现,让事主对网站不疑。当事主充值达到较大额度时,他们便人为控制开赌结果,让事主输个精光,见到事主输光后就切断全部联络方式。犯罪团伙甚至直接把事主资金划走,其中一位事主被骗金额高达400余万元。

  这两个虚假“赌博”网站所用语言和文字都是中文,客服话务人员也是以中文交流,上当的事主也大多是中国人。经过进一步深入侦查,所有关于服务器的各类线索,都指向柬埔寨一个名叫“波贝”的小镇。

  围绕前期摸查到的线索,依托高科技侦查手段,借助大数据平台对海量信息研判比对碰撞,警方最终锁定国内外多个犯罪和嫌疑人。

  至此,一个从制售伪基站、使用伪基站发布诱赌信息到架设山寨赌博网站进行诈骗的电信网络新型犯罪团伙逐渐浮出水面。今年2月份,办案已经在广佛交界的某茶叶市场守候,负责摸清团伙的情况。通过摸查发现,团伙的均来自福建,而团伙总许某森就隐身于一家茶叶店指挥境内外电信网络诈骗实施。

  原来,团伙总许某森为了逃避警方的打击,将假冒博彩网站服务器设在柬埔寨,并从中国地区招募人员,以旅游签证的方式入境柬埔寨,集中租住在波贝市某赌场附近的单体楼或独体别墅内,进行网络技术、网上转移赃款等流程。

  在境内,许某森为了快速招揽参赌人员,从白城和山东济南的伪基站设备地下制造大量购买伪基站设备,并陆续以每天500元的薪资招聘了49名伪基站业务员。这些业务员分布在全国11个省市,每位业务员都有相对固定的活动范围,由许某森派出团伙对他们进行管理。同样为了逃避警方打击,他们把伪基站安装在汽车上,四处流窜发送,发完一个地方迅速转入另一个地方。

  同时,许某森等人还在陕西西安设置话务客服专席国内博彩喜好者投注“赌博”,而诈骗团伙总部通过后台人为控制开结果、进一步“参赌”人员不断追加资金等方式诈骗钱财,然后通过网上银行快速转移赃款。

  随着侦查深入,专案组发现,涉案人数越来越多,两条上下贯通的犯罪链条已经清晰呈现。一是境内组织策动、招揽短信、话务客服,核心的网站、赃款转移等在境外的电信网络诈骗团伙;二是生产、销售伪基站、售后服务“一条龙”的犯罪团伙。而两个链条又因为销售使用伪基站联系在一起。

  3月1日,部署在广东、、山东、陕西、、安徽、贵州、湖南等18个省市的小组展开行动。与此同时,柬埔寨警方对位于柬埔寨波贝的诈骗展开收网行动。

  3月12日,在、中国民用航空局、广州白云机场边检、安检、海关、检验检疫,以及白云机场集团和中国南方航空有限公司等部门的支持和协助下,省组织佛山市机关共出动150名警力,将柬埔寨抓获的犯罪嫌疑人乘坐包机回国。至此,“飓风1号”特大跨国电信网络诈骗专案成功侦破。目前,涉案的全部犯罪嫌疑人已被刑事,案件已进入司法程序,进一步扩线等相关工作正紧行。

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